神秘暴跌破案!骗子套现,老实人爆仓
链向财经
原创

2019年12月19日 19:12

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最近一笔789525 ETH的巨鲸交易被认为是发起自属于PlusToken骗局的钱包,目前尚不清楚PlusToken持有ETH的确切数量,但仅这一部分就价值1.05亿美元。

 

PlusToken仍以BTC、ETH形式持有部分赃款

 

尽管执法部门对PlusToken团队进行了严厉打击,但PlusToken似乎在获取其资产方面没有任何困难。转移到“未知的钱包”会模糊ETH,特别是在不进行有组织地址追踪的情况下。

 

 

极为厚颜无耻的是,PlusToken在微信社群里解释这些交易,并表明了自己的身份。目前尚不清楚他们打算如何处理大量ETH和BTC,这可能会对加密货币生态系统造成长期影响。

 

 

目前还不清楚声称转移资金的人是PlusToken的核心团队成员,还是只是附属机构。

PlusToken是加密货币最大的庞氏骗局之一,骗取金额预计在29亿美元到32亿美元之间。其规模与OneCoin相近,OneCoin是一个已经倒闭的赚钱机器,从投资者那里骗取了高达40亿美元。

 

ETH的大额转让会影响市场和DeFi

 

PlusToken的活动正引起人们对影响数字资产市场价格的怀疑。本周比特币跌至7000美元以下的原因之一是PlusToken再次将持有的部分比特币变现。据悉,PlusToken曾向交易所转账600 - 1000个比特币,其中大部分转到火币。

 

现在,市场再次担心PlusToken可能会扰乱ETH市场,甚至会进入DeFi生态系统并利用各种方法来洗钱。即便是在小幅反弹之后,ETH也已经跌至128.83美元,PlusToken的钱包现在也被视为重大威胁。

 

最近交易的只是PlusToken钱包里的一小部分ETH。Chainalysis最近对这些资金进行了跟踪,发现PlusToken共骗取了18万BTC和约640万ETH的资金。

 

 

chainanalysis认为,部分比特币可能会在场外市场交易,从而规避KYC的交易规则。

 

“我们追踪了大约80万枚ETH和4.5万枚BTC,我们可以肯定地说,这些骗子将币转移到了他们自己的地址。目前至少套现了最初80万枚ETH中的1万枚,而剩下的79万枚则完好无损地放在一个以太坊钱包里好几个月了。”

 

PlusToken收到的ETH并不是全部可用,因为其中一些在骗局早期树立高收益计划形象时支付出去了。
 


本文作者【CHRISTINE VASILEVA】,由链向Allen翻译。

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Comments

烈酒烤土豆

真的无耻
2019年12月19日 19:18
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若颜染tong

哎 韭菜好割
2019年12月19日 19:20
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天台的位置

所以币圈得好好整顿
2019年12月19日 19:26
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惊鸿一瞥

老实人适合囤,水太深
2019年12月19日 19:30
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币看用户_9843894

也有可能是FCOIN的跑路币
02月20日 10:32
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