이 기사에서는 FBI 암호화폐 부서가 무엇이며, 호주 연방 경찰이 암호화폐 부서를 어떻게 구성하는지에 대해 알아볼 것이다. 기술은 우리 삶의 거의 모든 측면을 편리하게 만들었으며, 이는 범죄자들의 삶도 마찬가지다. 블록체인은 불법 행위자가 익명으로 국제적으로 활동할 수 있는 생태계를 조성하여 금융 조사에 난항을 주고, 암호화폐를 악용할 수 있는 기반을 마련하였다. 이러한 문제를 방지하기 위해 경찰 당국은 암호화폐 부서를 신설하고 있다.
FBI 암호화폐 부서란 무엇인가?
미국 연방수사국(FBI)은 국립 암호화폐 집행팀(NCET)을 설립했으며, 이 암호화폐 전문 부서는 법무부의 새로운 팀과 긴밀히 협력하여 온라인 범죄 활동을 해체할 예정이다.
NCET의 국장인 최은영(Eun Young Choi)은 팀이 불법 활동과 연계된 자금을 추적하고 압수하는 데 중점을 둘 것이라고 밝혔다. 숙련된 검사인 최 국장은 FBI의 새로운 가상자산 악용 대응 부서와 협력하여 암호화폐 전문가들로 구성된 특수팀을 운영하고, FBI 전반에 걸쳐 교육을 제공할 예정이다.
블록체인 분석 기업인 체이널리시스(Chainalysis Inc.)에 따르면, 범죄자들은 2021년 말 기준으로 확인된 불법 출처에서 유래한 110억 달러 상당의 자금을 보유하고 있었다. 이는 2020년 말 기준 30억 달러에서 크게 증가한 수치다.
최근 법무부는 2016년 디지털 화폐 거래소 비트파이넥스(Bitfinex) 해킹 사건과 연계된 45억 달러 상당의 비트코인을 세탁한 혐의로 뉴욕의 한 부부를 기소했다.
NCET는 미국 내 연방, 주, 지방 및 국제 법 집행 기관을 지원하고 훈련을 제공하여 암호화폐 및 디지털 자산과 관련된 심각한 범죄를 조사하고 기소할 역량을 강화할 예정이다.
NCET는 디지털 자산의 범죄적 사용과 관련된 사건을 처리하며, 가상화폐 거래소, 믹싱 및 텀블링 서비스, 인프라 제공업체 및 기타 암호화폐 남용을 조장하는 기관과 기술을 집중적으로 조사할 것이다.
호주 연방 경찰은 어떻게 암호화폐 부서를 구성하는가?
호주 연방 경찰(AFP)은 암호화폐를 이용한 돈세탁 및 해외 자금 이동을 단속하기 위해 별도의 부서를 신설했다고《오스트레일리안 파이낸셜 리뷰(AFR)》가 보도했다.
이 조직은 2024 회계연도가 끝나기 전에 4억 호주 달러 이상의 지속적인 범죄 활동을 억제하는 것을 목표로 하고 있다고 밝혔다. 2020년 2월에는 민간 및 상업용 부동산에서 2억 6천만 달러, 현금에서 1억 3천 5백만 달러, 그리고 은행 계좌에서 4백만 달러를 압수했다. 또한, 자동차, 미술품, 사치품, 암호화폐에서 수백만 달러를 압수했다.
2020년 2월 이후, 호주 경찰은 주거용 및 상업용 부동산에서 3억 8천만 달러, 현금 및 은행 계좌에서 2억 달러, 자동차, 보트, 항공기, 미술품, 사치품, 암호화폐에서 3천 5백만 달러를 압수한 것으로 알려졌다.
또한, 이 부서는 모든 범죄 수사 부서에 가치 있는 추적 기능을 제공하며, 국가 안보, 아동 보호, 사이버 범죄 등 다양한 분야에서 암호화폐 거래를 추적할 수 있는 능력을 갖추고 있다.
결론
영국과 한국을 비롯한 여러 나라에서도 암호화폐 관련 부서를 운영하고 있다. 이 기사는 FBI 암호화폐 부서에 대한 내용이다.
