区块链皮囊下的犯罪
飞飞之心

2019年12月31日 22:51

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警惕!潜伏在区块链皮囊下的犯罪



白驹过隙,2019年仿若在弹指间已经成为了历史。

在过去的一年里,区块链的发展可谓是历经坎坷,2019年初,区块链行业还是一潭死水,当时比特币价格一度跌到了3400美元,随后,比特币开启拉升模式,于今年6月底迎来了12000美元的峰值。

10月24日,中央集体谈话之后,在政策的大利好下,市场渐渐开始迎来朝气蓬勃生长的时期。

据在青岛发布的《中国区块链企业发展研究报告暨2019中国区块链技术创新企业名录》统计,截至2019年12月,我国在工商备案区块链企业共计3.3万余家,

然而,伴随着区块链的兴起,互联网上的非法集资、诈骗等犯罪项目开始借以“区块链”、“数字货币”等新名目死灰复燃,将牟利目标对象聚焦于想要在区块链市场上牟利一番的人们。

这些以区块链之名的犯罪主要集中于组织、领导传销活动罪,非法吸收公众存款罪,诈骗罪等。

下面几个案件事实带大家走进潜伏在“区块链”皮囊之下的犯罪。

组织、领导传销活动罪
2019年8月14日,累计组织注册18859人次、骗取财物1.74亿元的“云金”相关责任人都被裁定构成组织、领导传销活动罪。

据了解,以兆云集团发行、销售效仿“U宝”传销模式来开发的“云金”,其声称可以兑换右脑开发等九大应用为幌子,要求会员购买云金以获得会员资格。之后,又根据购买云金金额确定会员级别,并按照一定顺序组成层级,以直接或间接发展人员的数量作为计酬返利的依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物。

2018年4月8日至6月11日,云金以发行各种“数字资产”、“区块链”为噱头,实施传销犯罪活动,组织传销团队,策划传销项目,搭建传销网站,制定传销奖金制度,制作传销宣传资料,培训讲师进行“洗脑”宣传,物色传销骨干,大肆发展下线会员。

广大投资人在面对打着“区块链”等名义的投资项目时,应该警惕那些以资本运作为旗号拉人骗钱,用高额返利吸引人,让你及亲朋好友加入的新型传销。一旦涉及其中,到最后引诱你投资时的花言巧语只不过是空口支票,不会兑现,而你可能达到血本无归的地步。

非法吸收公众存款罪
2019年11月25日,沈阳创客纪元大数据资产有限公司涉嫌非法吸收公众存款案宣告了最终裁定,相关行为人行为均构成非法吸收公众存款罪。

在沈阳创客经营期间,其曾以高返利为诱饵向公众宣传3种投资项目吸引公众投资,分别为:

1、比特币矿机销售返租项目,具体为客户投资2万元给沈阳创客用于购买一台比特币矿机,然后返租给沈阳创客,沈阳创客每天支付给投资人230元(后调整为240元),合同周期为15个月。投资后签订《矿机销售返租协议书》,合同结束矿机归沈阳创客所有。但据记者了解,沈阳创客不仅不返还购买矿机的2万元,且其投资客户也并未参与实际购买矿机。

2、无引力ICO基金投资项目。

3、区块链投资项目,宣传有20-30倍的收益。

目前为止,沈阳创客以吸引客户投资矿机方式便吸收投资140余人存款3000余万元,投资款一直未还清。

像这类借“比特币矿机”、“ICO基金投资”、“区块链投资”等“区块链”之名而巧立名目的非法吸收公众存款,以高额的利益承诺作为诱饵欺骗投资人进行投资,在投资人交付相关的投资款之后,先前的允诺高返利并不会真正地实现,投资人的投资款与期待只会沦为一场空。投资人在接触相关投资项目前应该仔细了解所投资的项目是否具有相关资质,不被一时的利益遮蔽了双眼。

集资诈骗罪
过去几年间,凭借“投资”比特币,不少幸运儿都获得了不菲的财富,现如今,虚拟货币已经成为了一个广受大家关注的投资领域。然而,活跃的虚拟货币市场上,掺杂着不少山寨币骗局,想要进行相关的投资还需谨慎辨析。

2019年12月12日,曾经运营号称“只涨不跌,没有风险”的“天使币”南京百付宝数据服务有限公司相关负责人涉及集资诈骗案件迎来了终审裁定,“天使币”项目的相关负责人的行为均构成集资诈骗罪,被依法判刑。

据了解,2016年,以百付宝公司为名,通过搭建网络平台运营牟利的虚拟货币“天使币”项目共骗取6800人次,骗取投资款共计1.4亿余元。

而在此前,通过前期收取的投资款,百付宝公司开发了“矿机系统”、“亚洲数字币(资产)交易平台”、“区块链钱包”、“会员系统”,搭建了“天使币”项目的网络运营平台。

同时,百付宝公司通过召开现场会宣讲、网站宣传、微信公众号推送等方式进行公开宣传,虚构百付宝公司及相关负责人的资产状况和头衔,吸引社会不特定对象投资租赁“矿机”项目。

为了获取投资人的信任,相信“天使币”在交易平台上能够升值提现,百付宝公司用前期收取的部分投资款在交易平台上收购“天使币”。

然而,现实情况是,“天使币”并未像其宣传时期所述的那样给予投资对象高收益。

反之,收取的投资款,除少部分被用于百付宝公司经营“天使币”项目的开支外,大部分被转移至百付宝相关负责人贾鑫、薛士凯等个人或公司账户,或者被用于支付员工及中间人佣金。

2016年6月,百付宝公司资金链断裂,交易平台关闭,致使投资人无法收回投资本金、获取收益。而此时,距离“天使币”正式上线不过短短三个月而已。

像“天使币”这类以虚拟货币为名,伺机进行诈骗的犯罪可能会因为前期所许诺的暴利而引得投资者趋之若鹜。然而,在面对收益诱惑的时候,投资者也需擦亮眼睛,了解隐藏在利益背后更巨大的风险,关注运营货币的相关负责人是否只是以“虚拟货币”为敛财道具。

辨析与预防
有人的地方就有江湖。有可获取利益的投资领域势必少不了“挂羊头卖狗肉”的投机者。不难想象,“区块链”如此庞大的市场上,究竟有多少投机者。

虽然各类借“区块链”之名的犯罪层出不穷,宣传噱头不断翻新,犯罪手法也与时俱进,并且有向私募、信托等领域延伸、传导的趋势。但是,他们的本质依旧只是披着“区块链”的敛财犯罪,与真正的区块链企业投资有着本质的区别。

作为投资者,在面对广阔的市场的时候,还是必须保持这一颗冷静沉着的心,谨慎所谓暴利无风险、拉人头等投资项目,投资时,从长远考虑,仔细斟酌衡量风险,做到三思而后行。

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