区块链洗钱?没那么容易
ZB创新智库

2019年12月16日 18:54

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本文首发于 CRYPTOGLOBE,ZB 创新智库原创编译,原文作者 Andre Kalinowski,他是区块链监控平台 PARSIQ 的创始人。


公众之间仍然普遍存在关于加密货币的误解。他们通常将其视为进行不正当交易和(开办经营)非法公司的方法。这源于以下事实:比特币在现实世界中的第一个用例,是在臭名昭著的黑暗网络市场 Silk Road (丝绸之路)上付款,匿名用户可以在其中购买几乎所有被禁产品,从非法毒品到武器。此外,勒索软件的作者过去也隐藏在比特币的背后。


然而,尽管比特币的早期可能充斥着不道德的交易,但分析手段的前沿进步,意味着在区块链上洗钱要比许多现实困难得多。大多数加密货币的匿名性远不如人们期望的那样,并且交易历史比法定货币更具可追溯性。


考虑到这一点,我们将探讨为什么很难在区块链上洗钱,并揭穿“加密货币是进行黑幕交易的好方法”这一谣传背后的事实。


匿名性并不像想象的那么强

本质上,大多数区块链是透明的公共分类账。这意味着每笔交易都可以被任何人阅读,并永久保留在分类帐中,这里记录了每笔交易涉及的帐户以及输入和输出,可以追溯所有交易历史,以获取有关个人财务的重要信息。


要考虑的另一个重要因素是,尽管加密货币可以被匿名创建,但一旦将加密货币移出系统(兑换成其他货币),这种匿名性就会丢失。


即使加密钱包由一系列字母和数字组成,帐户持有人不提供任何信息,但是只要有人使用该钱包作为帐户购买加密货币,或者将加密货币转换为法定货币,人们可以跟踪加密货币的来源,以及使用这些特定数字资产进行的先前交易。


例如,如果您要破解一个加密交易所,那么您将拥有完美的加密货币工具来匿名转移您新获得的资金。但是,您将无法将这笔钱用于任何用途,因为一旦您花了这笔钱,或尝试将其兑换成法定货币,便会立即很明显地看出您是黑手。


脏钱可以被清洗吗?

加密犯罪分子可以通过多种方式尝试“清理”被盗或“肮脏”的加密资产。


首先,他们可能会尝试手动方法,将各种人的交易混合在一起,这种方式现在还不清楚每个参与者的资金来源,可能会使试图跟踪交易历史的临时观察员感到困惑,但仍然可以进行跟踪。


此外,兑现这些脏硬币的唯一方法是通过链下服务(例如LocalBitcoins),这也可能很困难,因为交易所对其 KYC 程序要求严格,并且为了消除无法追踪的提款,许多链下服务取消了其现金支付方式


清洗非法获得的加密货币的另一种方法,是使用集中式混合器服务,例如Bitcoin Laundry,该服务使用一种算法将您的交易与其他用户的交易混合在一起,以使您的交易历史模糊。


但是,虽然混合器服务比手动混合交易更有效,但人工分析人员和区块链分析软件仍然可以跟踪通过托管混合器服务传递的加密货币。实际上,2017 年发表一篇论文发现,许多混合器服务似乎并不复杂,因为它们的算法倾向于遵循重复模式并重用某些地址。


第三种选择最适合以太坊等基于账户的区块链,最适合的选择是放弃信任第三方为您混合加密货币并依赖智能合约的需求。但是,这种分散选项在隐私方面仍然存在问题,因为智能合约是透明的,因此可以通过账户的存款和取款历史记录,轻松识别混合者合约。


今年早些时候,Vitalik Buterin 建议为混币合同进行高级设计,以避免在链上看到转让。但是,由于涉及链下交易和零知识证明,这种想法似乎尚未实现。


追踪交易更容易

虽然将加密货币交易混合在一起,可以帮助掩盖交易历史,并在区块链上清洗加密货币,但是技术不断发展,无论资金如何混合,我们都可以追踪资金。市场上有几种可用的区块链分析和监控工具,这些工具可让您跟踪地址和模式,从而使您能够识别某些代币,是否已通过某种形式的洗钱过程。


得益于区块链监控和分析的新功能,交易所可以很容易地跟踪和追踪硬币的来源,这意味着它们可以将某些地址列入黑名单,并拒绝可疑来源的业务。因此,尽管许多人可能会想到,黑客和罪犯却在大大减少这种操作,因为在区块链上洗钱,实际上比洗钱法定货币要困难得多。

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