在本文中，您將了解什麽是FBI的加密貨幣部門以及澳大利亞聯邦警察如何組建加密貨幣部門。技術使我們生活中的幾乎每個方面——以及罪犯的生活——變得更加便利。區塊鏈促進了壹個生態系統，在這個生態系統中，非法行為者可以輕松地匿名操作，並在國際間進行活動，從而阻礙了金融調查並為加密貨幣的惡意利用提供了舞臺——這些錢來源於鏈外和鏈上犯罪。為了防止這些情況，警方正在成立加密貨幣部門。
什麽是FBI的加密貨幣部門？
美國聯邦調查局（FBI）成立了國家加密貨幣執法小組（NCET），這是壹個專註於加密貨幣的部門，將與美國司法部的新團隊緊密合作，拆解在線犯罪活動。
NCET的負責人崔恩英（Eun Young Choi）表示，該團隊將專註於追蹤和查封與非法活動相關的資金。崔女士是壹名經驗豐富的檢察官，她將與FBI的新虛擬資產利用小組合作，這個小組由加密貨幣專家組成，並將為FBI全局提供培訓。
根據區塊鏈分析公司Chainalysis Inc.的報告，到2021年底，罪犯持有的已知非法來源資金達到了110億美元，大大高於2020年底的30億美元。
美國司法部（DOJ）最近起訴了壹對來自紐約的夫婦，指控他們洗錢價值45億美元的比特幣，這些比特幣與2016年數字貨幣交易所Bitfinex遭黑客攻擊有關。
NCET將加強刑事部門現有的工作，向聯邦、州、地方和國際執法機構提供支持和培訓，幫助他們建立能力，調查和起訴涉及加密貨幣和數字資產的重大犯罪。
NCET將處理涉及數字資產犯罪的案件，並專註於虛擬貨幣交易所、混幣和洗錢服務、基礎設施提供商以及其他可能促進加密貨幣濫用的實體，以及與犯罪活動相關的技術。
澳大利亞聯邦警察如何組建加密貨幣部門？
澳大利亞聯邦警察（AFP）組建了壹個部門，專門打擊將加密貨幣用作洗錢和資金外流手段的問題，《澳大利亞金融評論》周壹報道。
該機構進壹步表示，其目標是在2024財年結束前限制超過4億美元的持續犯罪活動。2020年2月，澳大利亞警方查獲了2.6億美元的私人和商業資產、1.35億美元現金和4個銀行賬戶，以及4百萬美元的車輛、藝術品、奢侈品和加密貨幣。
自2020年2月以來，澳大利亞警方已查獲3.8億美元的住宅和商業財產、2億美元現金和銀行賬戶，以及3500萬美元的車輛、船只、飛機、藝術品、奢侈品和加密貨幣。
此外，該部門還提供了寶貴的調查追蹤能力，並為所有犯罪打擊部門提供了有力支持，無論是國家安全、兒童保護還是網絡犯罪——都有能力追蹤加密貨幣交易。
總結
與英國和韓國等國壹樣，很多國家也設立了加密貨幣部門。本文介紹了什麽是FBI的加密貨幣部門。
