ZachXBT揭露印度诈骗团伙自投罗网，涉案资金超100万美元
安全事件
PANews
据 ZachXBT 披露，一名自称资金被 Changelly“无故冻结”的用户求助，称其 5.73 BTC（约 47.5 万美元）自 2025 年 3 月起无法提取。ZachXBT 使用合规工具追踪发现，该笔比特币流入来源指向多起针对美国用户的社工诈骗与比特币 ATM 相关盗窃，相关地址集群自 2025 年以来共窃取逾 100 万美元，多名受害者为老年人。该求助者多次更改说法，并称已于 2025 年 12 月在印度报案，ZachXBT 进一步将其与疑似上级“Mr Parveen”及多名账户持有人关联，判定其为涉嫌盗资金的“钱骡”。
AI解读
ZachXBT揭露印度诈骗团伙通过社工诈骗和比特币ATM盗窃获取资金，涉案金额超100万美元，说明加密市场存在安全风险和资金滥用问题；此类事件可能引发监管关注和合规压力，短期对加密市场整体偏空（中）。
AI生成，仅供参考，不构成投资建议。