美国司法部扣押涉嫌洗钱数十亿美元的汇旺账户
政策监管
星球日报
美国司法部宣布扣押一个为柬埔寨汇旺集团旗下子公司提供后端基础设施的账户。检察官表示，该账户协助运行 Telegram 市场 Huione Guarantee，该市场为东南亚诈骗运营方撮合盗窃数据、洗钱服务及工具。
此外，FinCEN 于同日采取行动，将现有的汇旺禁令延伸至其继承实体 H-Pay Service PLC，以防止该集团规避美国限制。根据法院文件，该账户运行的托管服务还协助包括洗钱者在内的犯罪分子进行加密货币交易。目前该案由 FBI 旧金山办事处和 IRS Criminal Investigation 共同调查。（decrypt）
AI解读
美国司法部扣押涉嫌洗钱的汇旺账户，并延伸禁令至其继承实体，说明监管打击力度加强；这可能导致通过该渠道的加密洗钱活动受阻，短期对加密市场整体风险偏好形成压制（中）。
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