在本文中，您将了解什么是FBI的加密货币部门以及澳大利亚联邦警察如何组建加密货币部门。技术使我们生活中的几乎每个方面——以及罪犯的生活——变得更加便利。区块链促进了一个生态系统，在这个生态系统中，非法行为者可以轻松地匿名操作，并在国际间进行活动，从而阻碍了金融调查并为加密货币的恶意利用提供了舞台——这些钱来源于链外和链上犯罪。为了防止这些情况，警方正在成立加密货币部门。
什么是FBI的加密货币部门？
美国联邦调查局（FBI）成立了国家加密货币执法小组（NCET），这是一个专注于加密货币的部门，将与美国司法部的新团队紧密合作，拆解在线犯罪活动。
NCET的负责人崔恩英（Eun Young Choi）表示，该团队将专注于追踪和查封与非法活动相关的资金。崔女士是一名经验丰富的检察官，她将与FBI的新虚拟资产利用小组合作，这个小组由加密货币专家组成，并将为FBI全局提供培训。
根据区块链分析公司Chainalysis Inc.的报告，到2021年底，罪犯持有的已知非法来源资金达到了110亿美元，大大高于2020年底的30亿美元。
美国司法部（DOJ）最近起诉了一对来自纽约的夫妇，指控他们洗钱价值45亿美元的比特币，这些比特币与2016年数字货币交易所Bitfinex遭黑客攻击有关。
NCET将加强刑事部门现有的工作，向联邦、州、地方和国际执法机构提供支持和培训，帮助他们建立能力，调查和起诉涉及加密货币和数字资产的重大犯罪。
NCET将处理涉及数字资产犯罪的案件，并专注于虚拟货币交易所、混币和洗钱服务、基础设施提供商以及其他可能促进加密货币滥用的实体，以及与犯罪活动相关的技术。
澳大利亚联邦警察如何组建加密货币部门？
澳大利亚联邦警察（AFP）组建了一个部门，专门打击将加密货币用作洗钱和资金外流手段的问题，《澳大利亚金融评论》周一报道。
该机构进一步表示，其目标是在2024财年结束前限制超过4亿美元的持续犯罪活动。2020年2月，澳大利亚警方查获了2.6亿美元的私人和商业资产、1.35亿美元现金和4个银行账户，以及4百万美元的车辆、艺术品、奢侈品和加密货币。
自2020年2月以来，澳大利亚警方已查获3.8亿美元的住宅和商业财产、2亿美元现金和银行账户，以及3500万美元的车辆、船只、飞机、艺术品、奢侈品和加密货币。
此外，该部门还提供了宝贵的调查追踪能力，并为所有犯罪打击部门提供了有力支持，无论是国家安全、儿童保护还是网络犯罪——都有能力追踪加密货币交易。
总结
与英国和韩国等国一样，很多国家也设立了加密货币部门。本文介绍了什么是FBI的加密货币部门。
