据彭博社报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）已针对币安及其首席执行官赵长鹏（Changpeng Zhao，“CZ”）提起诉讼，指控其从事非法交易。该诉讼已提交至伊利诺伊州北区的美国地方法院。
CFTC表示，币安未能按照规定注册成为衍生品市场的合法运营商，因此未履行相关监管义务。自2021年以来，币安一直是CFTC调查的重点对象。今年2月，币安曾承认可能在美国面临监管行动，并已与监管机构展开合作。
除CFTC外，币安还受到美国国税局（IRS）和联邦检察官的调查，他们正在审查币安是否遵守了反洗钱规则。同时，美国证券交易委员会（SEC）也在调查币安是否允许美国交易者购买未注册的证券。作为全球最大的加密货币交易所，币安的日交易量超过85亿美元。然而，在诉讼消息公布后，比特币价格暴跌，从13:45 UTC的27,781美元在1小时15分钟内跌至26,755美元。
诉讼指出，自2019年以来，币安允许美国客户交易比特币、以太坊和莱特币，尽管公司政策表面上阻止或限制美国客户访问其平台。诉讼称，公司及其高管明知故犯地违反美国法律：
“自始至终，币安、赵长鹏以及该平台的前首席合规官Lim明知币安向美国客户招揽业务会使其受到美国法律下的注册和监管要求。”根据诉讼，币安隐瞒了其管理办公室的所在地，以及运营交易平台的实体的身份和位置。诉讼引用了一份内部备忘录，其中赵长鹏提到该政策旨在“保持该国（指美国）清白”，通过“不在任何地方登录 .com”来避免违规。
诉讼还指出，币安在美国至少拥有60名员工，并且这一数字还在增长。此外，币安在美国拥有商标。币安于2019年推出了其美国分支机构Binance.US。CFTC提出的其他指控包括：币安未能向监管机构注册，违反了《商品交易法》和CFTC相关法规，未能依法执行反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）政策。
此外，诉讼称，被告未能充分监控公司的活动，并有意在美国境外开展业务以规避美国商品交易法，同时采取其他措施逃避监管。例如：“即便在币安收到CFTC的文件请求并向员工发布文件保存通知后，赵长鹏及其他代表币安行事的人员仍使用具有自动删除功能的Signal进行业务沟通。”
诉讼还指控币安为现货市场交易的客户提供杠杆交易，并将其提供的两类产品称为“期货”和“永续合约”。此外，币安还涉嫌通过约300个“内部账户”在其自有平台上交易，这些账户直接或间接由赵长鹏持有，并通过赵长鹏拥有或控制的实体账户进行交易。
“尽管现在对CFTC对币安案件的实质发表意见尚为时过早，我们仍然支持基于原则的加密行业监管。”CFTC在诉讼中提出七项指控，包括执行未经注册的期货交易、提供非法商品期权、未注册为期货佣金商、未指定合约市场或掉期执行机构、未勤勉执行或监督AML/KYC措施以及规避法律。
