美国当局指控加密货币投资平台Forsage的创始人弗拉基米尔·奥霍特尼科夫、奥列娜·奥布兰斯卡、米哈伊尔·谢尔盖耶夫和谢尔盖·马斯拉科夫，策划了一个全球性的庞氏骗局，诈骗投资者约3.4亿美元。
所有被告均面临共谋实施电信欺诈的指控，该罪名最高可判处20年监禁。俄勒冈地区的联邦大陪审团表示，Forsage的创始人将该平台描绘成一个合法的去中心化矩阵项目，基于网络营销和智能合约。
这些俄罗斯高管还将他们的商业模式描述为一个有利可图的投资机会，吸引了大量投资者。美国司法部刑事部门助理检察长肯尼斯·A·波莱特（Kenneth A. Polite, Jr.）评论道：“与我们的合作伙伴一起，司法部致力于追究那些诈骗投资者，特别是在新兴的DeFi领域中的骗子的责任。今天的起诉表明，司法部利用包括区块链分析在内的所有可用调查工具，以检测涉及加密货币和数字资产的复杂欺诈行为。”
当局强调，被告们组织了他们的诈骗活动，涉及以太坊（Ethereum）、币安智能链（Binance Smart Chain）和波场（Tron）区块链。进一步的分析显示，早期的投资者收到的资金实际上是由新来的投资者支付的，这体现了多层营销（MLM）的基本原理。
调查人员称，超过80%的Forsage用户在平台的以太坊项目中收到的ETH少于他们投入的金额，而一半的投资者甚至从未获得过任何回报。创始人们还被怀疑在其中一个账户（称为“xGold”）中编码，使“100%的收入直接、透明、且无风险地流向项目成员。”
联邦调查局（FBI）刑事调查部门助理局长路易斯·凯萨达（Luis Quesada）表示，加密货币行业的进步可能是双刃剑，因为不法分子可以利用这些技术进步，对毫无戒心的受害者造成重大财务损失。
犯罪分子敦促人们在进入数字资产领域时要格外小心，在转账资金或向组织或陌生人提供个人信息之前，进行适当的尽职调查。
如果被定罪，奥霍特尼科夫、奥布兰斯卡、谢尔盖耶夫和马斯拉科夫将面临最高20年的监禁。去年夏天，美国证券交易委员会（SEC）指控与Forsage相关的11名个人，包括四名俄罗斯创始人。SEC坚持认为，该平台在运营两年期间，作为一个加密货币庞氏骗局，骗取了超过3亿美元的受害者资金。
监管机构还在2020年末和2021年3月向该平台发出了停止和停止函件。然而，平台的高管们无视这一请求，继续宣传他们的业务。
其中两名被告同意支付没收款和民事罚款，以解决与SEC的争议，并从进一步的调查中解脱出来。
