根據阿聯酋中央銀行（CBUAE）新出颱的法規，獲許可的金融機構（LFI）必須核實所有客戶的身份。這些規定將於6月底生效，並在一個月內全麵實施。
5月31日，CBUAE髮佈了針對“虛擬資産和虛擬資産服務提供商（VASP）相關風險”的指導文件，麵向在阿聯酋從事加密貨幣業務的銀行機構。這份長達44頁的文件製定了有關反洗錢（AML）和打擊資助恐怖主義（CFT）的新規則，並參考了金融行動特別工作組（FATF）的全球標準。根據中央銀行的定義，LFI是指與VASP有合作關繫的非加密貨幣金融機構，包括銀行、金融公司、交易所、支付服務提供商、注冊的哈瓦拉服務提供商以及保險公司。
指導文件要求，LFI在爲每個VASP開設賬戶之前，必須向中央銀行提交“不反對”申請。任何與未獲得國家許可的VASP合作的行爲均被禁止。
除了在建立任何合作關繫之前需對客戶進行常規驗証流程外，LFI還被要求“了解客戶業務的性質”。這一步驟包括創建客戶檔案，其中涵蓋客戶預計進行的交易類型和交易量。此外，LFI有義務監控來自“高風險轄區”的非機構個人客戶通過VASP進行的加密貨幣交易量。在此類情況下，客戶隻能將虛擬資産轉移到其在阿聯酋獲得許可的VASP生態繫統之外的賬戶。
與此同時，CBUAE代表與香港金融管理局的同行舉行會談，討論數字資産監管合作事宜。兩家中央銀行還承諾就“聯合金融科技髮展計劃和知識共享工作”展開討論，並促進各地區創新中心之間的合作。
