美國當局指控加密貨幣投資平颱Forsage的創始人弗拉基米爾·奧霍特尼科夫、奧列娜·奧佈蘭斯卡、米哈伊爾·謝爾蓋耶夫和謝爾蓋·馬斯拉科夫，策劃了一個全球性的龐氏騙局，詐騙投資者約3.4億美元。
所有被告均麵臨共謀實施電信欺詐的指控，該罪名最高可判處20年監禁。俄勒岡地區的聯邦大陪審團表示，Forsage的創始人將該平颱描繪成一個合法的去中心化矩陣項目，基於網絡營銷和智能合約。
這些俄羅斯高管還將他們的商業模式描述爲一個有利可圖的投資機會，吸引了大量投資者。美國司法部刑事部門助理檢察長肯尼斯·A·波萊特（Kenneth A. Polite, Jr.）評論道：“與我們的合作夥伴一起，司法部緻力於追究那些詐騙投資者，特別是在新興的DeFi領域中的騙子的責任。今天的起訴表明，司法部利用包括區塊鏈分析在內的所有可用調查工具，以檢測涉及加密貨幣和數字資産的複雜欺詐行爲。”
當局強調，被告們組織了他們的詐騙活動，涉及以太坊（Ethereum）、幣安智能鏈（Binance Smart Chain）和波場（Tron）區塊鏈。進一步的分析顯示，早期的投資者收到的資金實際上是由新來的投資者支付的，這體現了多層營銷（MLM）的基本原理。
調查人員稱，超過80%的Forsage用戶在平颱的以太坊項目中收到的ETH少於他們投入的金額，而一半的投資者甚至從未獲得過任何回報。創始人們還被懷疑在其中一個賬戶（稱爲“xGold”）中編碼，使“100%的收入直接、透明、且無風險地流向項目成員。”
聯邦調查局（FBI）刑事調查部門助理局長路易斯·凱薩達（Luis Quesada）表示，加密貨幣行業的進步可能是雙刃劍，因爲不法分子可以利用這些技術進步，對毫無戒心的受害者造成重大財務損失。
犯罪分子敦促人們在進入數字資産領域時要格外小心，在轉賬資金或向組織或陌生人提供個人信息之前，進行適當的儘職調查。
如果被定罪，奧霍特尼科夫、奧佈蘭斯卡、謝爾蓋耶夫和馬斯拉科夫將麵臨最高20年的監禁。去年夏天，美國証券交易委員會（SEC）指控與Forsage相關的11名個人，包括四名俄羅斯創始人。SEC堅持認爲，該平颱在運營兩年期間，作爲一個加密貨幣龐氏騙局，騙取了超過3億美元的受害者資金。
監管機構還在2020年末和2021年3月向該平颱髮出了停止和停止函件。然而，平颱的高管們無視這一請求，繼續宣傳他們的業務。
其中兩名被告同意支付沒收款和民事罰款，以解決與SEC的爭議，並從進一步的調查中解脫出來。
